Nova norma contra lavagem envolve fintechs
A nova instrução normativa da Receita Federal marca um avanço importante na prevenção à lavagem de dinheiro. A medida obriga fintechs a seguir os mesmos padrões de transparência exigidos dos bancos tradicionais, dificultando o uso dessas plataformas por organizações criminosas. A análise do advogado Luís Garcia, no programa Mercado Aberto do Canal UOL, destaca que a norma contra […]
Receita reforça fiscalização sobre fintechs
A Receita Federal publicou uma norma que iguala as regras de fiscalização sobre fintechs às dos bancos tradicionais. A medida foi destaque no Jornal da Cultura em 29 de agosto e já está em vigor. O objetivo é combater crimes como lavagem de dinheiro e fraudes financeiras, exigindo que essas empresas forneçam às autoridades as […]
Fiscalização fintechs Receita: novas exigências legais
A Receita Federal publicou uma instrução normativa que impõe fiscalização sobre fintechs com as mesmas obrigações legais de transparência exigidas dos bancos tradicionais. A medida, que já está em vigor, visa ampliar o controle sobre transações financeiras e combater o uso dessas plataformas por organizações criminosas. Fintechs passam a seguir regras bancárias A partir de […]
Influenciadores presos por divulgar jogos de azar online
Uma operação policial realizada em Juazeiro do Norte, no Ceará, resultou na prisão de três influenciadores digitais. Eles são acusados de integrar uma associação criminosa voltada para a divulgação de jogos de azar na internet. Além disso, os detidos também estão sendo investigados por estelionato e lavagem de dinheiro. Divulgação de jogos de azar é […]
Bolsa Família: Transações suspeitas e fiscalização em 2025
Um relatório recente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) revelou que beneficiários do Bolsa Família realizaram dezenas de transações financeiras suspeitas com fintechs ligadas ao crime organizado. Portanto, o documento aponta movimentações atípicas via Pix, o que, consequentemente, levanta preocupações sobre possível lavagem de dinheiro. Relatório do Coaf e as movimentações suspeitas O […]